Привласнили понад 80 млн грн вкладників банку: в Україні викрили схему за участі ексміністра

В Україні 21 учасник злочинної організації постане перед судом за привласнення майже 90 мільйонів гривень вкладників банку, серед яких колишній міністр вугільної промисловості Віктор Тополов, що був основним власником банку "Земельний капітал". Злочинна схема передбачала видачу безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна, а отримані кошти використовувалися для фінансування бізнес-проєктів Тополова, придбання елітної нерухомості та автомобілів.

Про це повідомляє Національна поліція України, а офіс Генерального прокурора (ОГПУ) скерував до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинної організації.

Серед обвинувачених – колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики, а також екснардеп. За даними слідства, саме колишній міністр спеціально придбав банк для реалізації злочинної схеми.

За версією слідства, учасники організації залучили голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів та державних реєстраторів, щоб легалізувати нібито заставне майно, розташоване у центральних районах Києва та Харкова. Насправді цих об’єктів не існувало. Вони слугували підставою для кредитів на загальну суму понад 100 мільйонів гривень, які учасники організації переказували на власні підприємства.

Зазначається, що ці гроші використовувалися для фінансування будівництва заводів і ТЕЦ, роботи вугільної шахти, придбання елітних автомобілів та нерухомості. Щорічно працівники банку складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна, що дозволяло продовжувати шахрайську діяльність. Через такі махінації у 2021 році банк було визнано неплатоспроможним, а вкладники втратили свої заощадження.

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили 27 фігурантів, з яких п’ятьох розшукують, а щодо одного провадження закрито через його смерть. Усі інші постануть перед судом. Їм інкримінують створення, керівництво та участь у злочинній організації, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. За скоєне передбачене покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Для забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на 12 квартир та 5 приватних будинків у Києві, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 паркомісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих товариств.

Досудове розслідування проводилось під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України. У відомстві нагадують, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував сусідці вбивством через зауваження. За інформацією слідства, зловмисник виніс з квартири зброю часів Другої світової війни та погрожував застосувати її.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!

/Суспільство/Привласнили понад 80...