Присвоили более 80 млн грн вкладчиков банка: в Украине разоблачили схему с участием экс-министра

В Украине 21 участник преступной организации предстанет перед судом за присвоение почти 90 миллионов гривен вкладчиков банка, среди которых экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов, бывший основным владельцем банка "Земельный капитал". Преступная схема предусматривала выдачу невозвратных кредитов под залог несуществующего имущества, а полученные средства использовались для финансирования бизнес-проектов Тополова, приобретения элитной недвижимости и автомобилей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, а Офис генерального прокурора (ОГПУ) направил в суд обвинительный акт в отношении участников преступной организации.

Среди обвиняемых – бывший министр угольной промышленности Украины, заместитель министра топлива и энергетики, а также бывший народный депутат. По данным следствия, именно экс-министр специально приобрел банк для реализации преступной схемы.

По версии следствия, участники организации привлекли председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов, чтобы легализовать якобы залоговое имущество, расположенное в центральных районах Киева и Харькова. На самом деле этих объектов не существовало. Они служили основанием для кредитов на общую сумму более 100 миллионов гривен, которые участники организации переводили на собственные предприятия.

Отмечается, что эти деньги использовались для финансирования строительства заводов и ТЭЦ, работы угольной шахты, приобретения элитных автомобилей и недвижимости. Ежегодно работники банка составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества, что позволяло продолжать мошенническую деятельность. Из-за таких махинаций в 2021 году банк был признан неплатежеспособным, а вкладчики потеряли свои сбережения.

Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили 27 фигурантов, из которых пятерых разыскивают, а в отношении одного производство закрыто из-за его смерти. Все остальные предстанут перед судом. Им инкриминируют создание, руководство и участие в преступной организации, растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем. За содеянное предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Для обеспечения возмещения убытков наложен арест на 12 квартир и 5 частных домов в Киеве, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машино-мест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных обществ.

Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины. В ведомстве напоминают, что, согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал соседке убийством из-за замечания. По информации следствия, злоумышленник вынес из квартиры оружие времен Второй мировой войны и угрожал применить его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

/Общество/Присвоили более 80...